為規范本基金會理事會的組建方式、決策程序和管理行為，保證理事會依法行使職權、履行職責，依據本基金會章程和《基金會管理條例》，制定本制度。

一、理事會是本基金會的決策機構，依法行使章程規定的職權，保障本基金會的健康發展。

二、理事會組成：本基金會由七名理事組成理事會。

三、理事會每屆任期為五年，理事任期屆滿，連選可以連任。

四、理事的資格：

（1）擁護本基金會章程；

（2）具有良好社會形象；

（3）自愿為慈善事業做出貢獻。

五、理事的產生和罷免：

（1）第一屆理事由業務主管單位、主要捐贈人和發起人分別提名并共同協商確定；

（2）理事會換屆改選時，由業務主管單位、理事會和主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領導小組，組織全部候選人共同選舉產生新一屆理事；

（3）罷免、增補理事應當經理事會表決通過，報業務主管單位審查同意；

（4）理事的選舉和罷免結果報登記管理機關備案；

（5）具有近親屬關系的，不得同時在理事會任職。

六、理事會職權、職責：本基金會的決策機構是理事會。 理事會行使下列職權：

（1）制定、修改章程；

（2）選舉、罷免理事長、副理事長、秘書長；

（3）決定重大活動計劃，包括資金的募集、管理和使用計劃；

（4）年度收支預算及決算審定；

（5）制定內部管理制度；

（6）聽取、審議秘書長的工作報告，檢查秘書長的工作；

（7）決定基金會的分立、合并或終止；

（8）決定其他重大事項。

理事會應履行下列職責：

（1）保證本基金會的行為符合法律、法規、章程和道德規范，具有透明度和公信力；

（2）發展良好的公共關系，建立持續穩定的資源網絡，保證本基金會有足夠的資源實現年度計劃和財務目標。

2015.5.15.